证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-070 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 210,106,100.52 元。经公 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-074 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 综上，监事会同意《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------ ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-072 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-071 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的财务 状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值 测试并计提了相应的减值准备。经公司财务部门测算，2024 年前三季度公司计 提各项减值准备合计 226.83 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 108.16 | | 其中：应收票据减值损失 | | -20.46 | | 应收账款坏账损失 | | 132.40 | | 其他应收款坏账损失 | | -1.32 | | 长期应收款 | | -2.51 | | 一年内到 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-069 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"营销网络及信息化建设项目" 已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久 补充流动资金，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 ...

3. 公司股票流动性不足，成交量长期低迷，导致公司股价严重低 估，和公司优秀的基本面极不相称，建议公司通过高送转、加大分 红、大股东和高管增持、员工持股计划等方式来增加股票流动性， 提升股票活跃度，从而促进公司价值回归。 答：尊敬的投资者您好。公司股价受宏观环境、行业政策、市场行 情等多重因素影响，公司将持续密切关注股价波动情况，积极优化 经营策略，不断提升公司创新能力和盈利能力，促进公司高质量可 持续发展；同时公司关注提升投资者投资回报，顺利完成股份回购 和落地股权激励计划，积极践行"提质增效重回报"行动方案，以 更好的经营成果回报广大投资者，为股东创造更多价值。感谢您的 关注！ 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-009 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关 系活动类 别 时间 2024 年 9 月 10 日 10:00-11:30 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开 方式 上证路演中心视频直播和网络互动 公司参 加人员 董事长：朱亦军 董事会秘书：秦晓雷 财务总监：吕宏亮 独立董 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-065 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为 人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税）， 实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中 介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集 资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-066 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第四次例会审议，全体委员一 致同意本议案并提交董事会审议。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司第二会议室以现场和 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-067 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度报告》。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...