| 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制 | | | 12 | 人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 | 2024年度，科汇股份及其控股股东、实 | | | 东、实际控制人等未履行承诺事项的，及 | 际控制人不存在未履行承诺的情况。 | | | 时向上海证券交易所报告 | | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时 | | | | 针对市场传闻进行核查。经核查后发现上 | | | | 市公司存在应披露未披露的重大事项或 | 2024年度，经保荐机构核查，科汇股份 | | 13 | 与披露的信息与事实不符的，及时督促上 | 不存在前述应向上海证券交易所报告的 | | | 市公司如实披露或予以澄清；上市公司不 | 问题事项。 | | | 予披露或澄清的，应及时向上海证券交易 | | | | 所报告 | | | | 发现以下情形之一的，督促上市公司做出 | | | | 说明并限期改正，同时向上海证券交易所 | | | | 报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相 | | | | 关业务规则；（二）证券服务机构及其签 | | | ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东科汇电力自动化 股份有限公司（以下简称"科汇股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，就科汇股份使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,91 ...

信会师报字[2025]第ZA11691号 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东科汇电力自动化股份有限公司(以 下简称:科汇股份） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称:募集资金专项报告)执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 科汇股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 山东科汇电力自动化股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 立信会计师事务所(特殊普通合 ...

关于山东科汇电力自动化股份有限公司 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科汇股份关于部分募 投项目重新论证并延期的公告事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元， 扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一中"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.xpx.cn） 进行传统 （ 信会计师事务所(特殊普通合 china shu lun pan certified public Accountants I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11689 号 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称: 科汇股份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accounta ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-012 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 7 日收到软件产品增值税即征即退退税款人民币 2,072,484.35 元，均为与收益相 关的政府补助。 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公 司 2025 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 1 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-011 截至本公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的 1,700 万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构和保荐代表人。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目 按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元（含本数）的部分闲置 募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内，到期后归还至募集资金专用账户。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动 ...

科汇股份688681 时间: 2025年4月2日星期三 45.98分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 12.81 元 当日主力成本 12.56 5日主力成本 13.02 元 20日主力成本 12.23 元 元 60日主力成本 0 次 技术面分析 12.80 短期压力位 12.27 短期支撑位 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 关联行业/概念板块 13.68 中期压力位 12.27 中期支撑位 股价突破短期压力位，短线有望走强； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 暂无特殊形态 资金流数据 2025年04月02日的资金流向数据方面 | 主力资金净流入5.21万元 | | --- | | 占总成交额0% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流入5.21万元 | | 散户资金净流出30.73万 | 电网设备 0.21%、工业互联 0.78%、储能 0.23%、智能电网 0.27%等 财务数据 最近的财报数据显示，该股于2025年04月02日 | 每股收益0.15元 | 营业利润0.15亿元 | | --- | --- | | 市盈率--- | 销售毛利率49.616% ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年三月 股东大会法律意见书 （以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现出具法律意见如下： 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下： 亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员； 董事朱亦军先生组成，其中巩硕先生为该委员会主任委员； 生组成， ...