国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"）作为山东科汇 电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份""上市公司""公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，持续督导期于 2024 年 12 月 31 日届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规之规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 公司名称 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 科汇股份 | | 证券代码 | 688681.SH | | 注册地址 | 山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号 | | 法定代表人 | 朱亦军 | | 董事会秘书 | 秦晓雷 | | 证券事务代表 | 刘鹏 | | 联系电话 | 0533-3818962 | | 经营范围 | 许可项目：电气安装服务；输电、供电、受 | | | 电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输 | | | 基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配） | | | 电业务。 ...

成本与费用控制 近期科汇股份(688681)发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营概况 科汇股份(688681)在2024年的财务表现较为亮眼。公司全年实现营业总收入4.2亿元，同比增长22.13%； 归母净利润3049.73万元，同比增长139.79%；扣非净利润2655.33万元，同比增长275.18%。从单季度数 据来看，第四季度营业总收入为1.4亿元，同比增长19.07%；归母净利润为1500.25万元，同比增长 90.89%。 盈利能力分析 公司的盈利能力显著提升。2024年毛利率为43.29%，同比增加了3.66个百分点；净利率为7.21%，同比 增加了114.13个百分点。每股收益为0.29元，同比增长141.67%。这些数据显示公司在提高产品附加值 和控制成本方面取得了显著成效。 从主营业务构成来看，公司主要收入来源为输配电及控制设备制造和电机制造。其中，输配电及控制设 备制造实现收入2.74亿元，占总收入的65.16%，毛利率为55.20%；磁阻电机驱动系统实现收入1.28亿 元，占总收入的30.58%，毛利率为17.00%。此外，智能电网故障监测与自动化业务和磁阻电机业务分 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及价值的认可，公司于 2024 年 2 月 3 日披露了《关于公司实际控制人、董事及 公司董事长提议公司回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》，于 2024 年 7 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年，公司切实履行"提质增效重回报"行动方案，在提升经营质量、 强化市场竞争力、保障投资者权益、提升股东回报水平、树立良好的资本市场形 象等方面取得了较好的成效。为了延续上述取得的良好成绩，经公司持续评估， 特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司质量，强化 公司市场竞争力，维护公司良好市场形象，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，共同促进科创板市场平稳运行。 一、聚焦经营主业，实现高质量发展 公司致力于电气自动化及工业物联网新技术的研发与产业化，在电力故障监 测、保护控制方面形成了鲜明 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东科汇电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事王传顺先生、苏丽萍女士、巩硕先 生以及离任独立董事张志勇先生、张忠权先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王传顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生、张志勇先生（已届满 离任）、张忠权先生（已届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会认为，公司独立董事王传顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生、张志勇先 生（已届满离任）、张忠权先生（已届满离任）符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

本次会计政策变更是山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）对公司会计政策进行的变更和调 整。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-019 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、会计政策变更概述 （一） 本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。依据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信在资质方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-021 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司对磁阻电机产业基地项 目达到预定可使用状态的日期进行调整。保荐机构国海证券股份有限公司对本事 项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-016 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过人民币 2,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 一、募集资金基本情况 1 由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海 证券交易所科创板上市（以下简称"本次公开发行"）募集资金净额 20,165.73 万 元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模 25,000.00 万元，公司于 2021 年 6 月 28 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于调 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-014 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，山东科汇电 力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐 费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-022 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元，2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 47 家。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 ...