山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议 案》 .............................................................. 6 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-057 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入 公司合并报表范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"科汇股份"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司减 少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、减资事项概述 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本 暨不再纳入公司合并报表范围的议案》，同意公司控股子公司深圳市科汇万川智 慧能源科技有限公司（以下简称"深圳科汇"）注册资本由 5,000 万元人民币减少 至 583.3333 万元人民币。具体减资方案如下： （一）本次减资前后股东权益变化 1、公司出资金额由 2,941.175 万元减少至 233.3333 万元，持股比例由 58.8235% 减少 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-058 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 8 月 12 日 09 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-059 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表 范围的议案》 为进一步优化储能业务产业布局和运营管理，加强产业协同和资源配置，提 升储能业务板块的经营效率，基于公司实际经营情况和整体战略规划的考虑，同 意公司控股子公司深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称"深圳科 汇"）注册资本由 5,000 万元人民币减少至 583.3333 万元人民币，本次减资完成 后，深圳科汇将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。本 议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的公告》（公告编号： 2024-057）。 1 董事朱亦军回避表决。 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会 ...

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 编号:2024-008 | --- | --- | --- | |--------|--------------|----------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | 其他(电话会议) | 参与单 位名称 德邦证券 郭雪 及人员 姓名 时间 2024 年 7 月 18 日 地点 二楼会议室 公司接 待人员 姓名 秦晓雷、刘鹏 投资者 1、公司电机产品的优势是什么? 关系活 答:公司的磁阻电机产品属于高效节能电机,由电动机和控制器 动主要 内容介 组成,电机不使用稀土永磁材料。其中,开关磁阻电机具有结构 绍 简单、低成本、高效率、优良的调速性能和灵活的可控性等优 点,相比于传统电机,运行效率更高,节能效果明显,尤其是在 负载变化大、长期低速运行、频繁正反转等工况下,可节能 30% 左右。同步磁阻电机与开关磁阻电机形成互补,具有成本低、噪 声低、效率高、适用于多场景的优势,可直接替代通用异步电 机,市场前景广阔。 2、同步磁阻 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-052 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《山东科汇电力自动 化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东 大会的授权，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 7 月 15 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 141 名激励对 象授予 256.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-050 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及 规范性文件的要求，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了 登记管理。公司就本激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为山东科 汇电力自动化股份有限公司(以下简称"科汇股份"、"公司"、"发行人")首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则(2024年4月修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求, 对科汇股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499 号),并经上海证券交 易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2.617万股,每股发 行价格 9.56元,募集资金总额为人民币 250,185,200.00元;扣除承销、保荐费 用人民币 29,245,283.02元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币 220,939,916.98元,扣 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-051 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,490,335 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,490,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.5835 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-053 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提 下，使用最高余额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但 不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协 定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议 通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会 及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ...