北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等 事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 6 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大 会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 9 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-057 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件以及《山东 科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对公 司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对 象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 本次股权激励计划首次授予激励对象名单人员符合《公司法》和《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 和《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励 计划规定的激励对象条件。 一、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的以下情 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同 意以 2024 年 7 月 15 日为授予日，授予价格为人民币 6 元/股，向 141 名激励对 象授予 256 万股限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的 授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-055 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-054 2024 年 7 月 16 日 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。该综合授信事项有效期为 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信申请工 作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在 上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。 以上授信 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年七月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化 股份有限公司（以下简称"科汇股份""公司""本公司"）委托，为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励计划"） 出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件的规 定并结合科汇股份的实际情况，就科汇股份向 2024 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时 准确披露当次激励对象相关信息。 4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职位 | 国籍 | 获授的限 制性股票 | 占拟授予权 益总量的比 | 占本激励 计划公告 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及价值的认可，公司于 2024 年 2 月 3 日披露了《关于公司实际控制人、董事及 公司董事长提议公司回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》。经 公司持续评估，制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公 司质量，强化公司市场竞争力，维护公司良好市场形象，增强投资者回报，提升 投资者的获得感，共同促进科创板市场平稳运行。主要措施包括： 一、聚焦经营主业，实现高质量发展 公司致力于电气自动化及工业物联网新技术的研发与产业化，在电力故障监 测、保护控制方面形成了鲜明特征和技术优势。未来公司将继续秉承"以人为本、 用户至上、不断改进、持续发展"的经营理念，立足主营业务，聚焦核心战略， 加大研发投入，强化创新能力，扩大市场规模，以更扎实的业绩回馈股东。 1、聚焦核心主业，强化产品创新和市场开拓，实现收入规模增长 （1）在智能电网故障监测与自动化业务方面，积极推进产品的升级换代， ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-049 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告，并于 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 7 月 8 日在公司内部对拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示 期已满 10 天，在公示期间公司员工可以通过书面、电话、邮件等方式向监事会 提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟激励对象提出的异议。 （二）公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-007 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 位名称 西部证券 陈龙沧 及人员 姓名 时间 2024年7月4日 地点 二楼会议室 公司接 待人员 秦晓雷、刘鹏 姓名 投资者 1、公司输电线路故障行波测距产品属于必需品吗？ 关系活 答：公司输电线路行波测距产品可应用于 110kV及以上电压等级 动主要 内容介 架空、架空-电缆混合输电线路。此类线路送电距离通常为数十公 ...