山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年七月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 ....................................... 6 议案二：《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》 ....................................... 7 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》 .......... ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-048 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 由实际控制人、董事和董事长提议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 | 5 | 日~2024 | 年 | 8 | 月 | 4 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 120.00 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1465% | | ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年六月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 2、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激 励计划的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3、本所同意将本法律意见书作为科汇股份本次激励计划所必备的法律文 件，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供科汇股 份为本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。 4、本所仅就与科汇股份本次激励计划有关的法律事项发表法律意见，有关 其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。 5、本所已得到科汇股份保证，即科汇股份已提供本所出具法律意见书所必 1 法律意见书 须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对科汇股份关于部 分募投项目延期的公告事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号),并经上海证券交 易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,617万股,每股发 行价格 9.56元,募集资金总额为人民币 250,185,200.00元;扣除承销、保荐费 用人民币 29,245,283.02元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币 220,939,916.98元,扣除公司为发行普通股(A股)所支付的中介费、信息披露 费等其他 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-041 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、 "本公司" 或"公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票和/或从二级 市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及标的的股票总数 《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划""本激励计划草案"或"本计划"）拟向激励对象授予 不超过 280.00 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 10,467.00 万股的 2.6751%。其中首次授予 256.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 10,467.00 万股的 2.4458%，占本次授予权益总额的 91.4286%；预留 24.00 万股， 占本激励计划公告 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-042 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 日期进行调整。本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构国海 证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立 董事的委托，独立董事张忠权先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 15 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东 征集投票权。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-047 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张忠权先生，其基本情况 如下： 张忠权，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学电力系 统自动化专业本科学历，正高级工程师。1982 年 8 月至 1990 年 5 月任济南铁路 局机务处电力实验所工程师，1990 年 6 月至 2000 年 5 月任济南铁路局机务处水 电 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东科汇电力自动化股份有限公司 二零二四年六月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由山东科汇电力自动化股份有限公司（以下 简称"科汇股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》《科创板上市公司自 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-043 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表黄 河先生因岗位变动，不再担任证券事务代表职务，公司董事会对黄河先生在任职 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘鹏 先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 刘鹏先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。刘鹏先生简历详见 附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0533-3818962 邮箱：kehui@kehui.cn 办公地址：山东 ...

4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 姓名 职位 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占拟授予权益 总量的比例 占本激励计 划公告日总 股本的比例 熊立新 董事、副总经理、核心 技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 董春林 副总经理 中国 5.00 1.79% 0.05% 秦晓雷 副总经理、董事会秘书 中国 4.00 1.43% 0.04% 吕宏亮 财务总监 中国 4.00 1.43% 0.04% 杨建平 核心技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 贾明全 核心技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 宫士营 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 李峰 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 赵义奎 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其 他人员（132 人） 219.00 78.21% 2.09% 预留部分 24.00 8.57% 0.23% 合计 280.00 100% 2.68% 本 ...