证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-044 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 15 日 9 点 00 分 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-045 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《山东科 汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-046 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步建立和完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动有 关人员积极性，激发企业的创新创造活力，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价以公正、公开、公平的原则为基础，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，具体包括以下几类： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司核心技术人员； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动有关人员积极性，激发企业的创新创造活力，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划" ...

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件以及《山东 科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对公 司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的不得实行股权激励的以下情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-006 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 位名称 中航证券 王卓亚 及人员 姓名 时间 2024年6月18日 地点 二楼会议室 公司接 待人员 秦晓雷 姓名 投资者 1、公司智能电网故障监测与自动化业务收入占比是多少？主要产 关系活 品有哪些？ 动主要 内容介 答：智能电网故障监测与自动化业务是公司最重要的业务之 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 1% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人、董事和董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 月 日 2024 2 4 | 5 | 年 | 8 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 116.50 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1130% | | | | | 累计已回购金额 | 1,095.74 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 8.43 元/股~10.68 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 山东科汇电力自动化 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-005 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 位名称 中泰证券 吴鹏 及人员 姓名 时间 2024年6月3日 地点 二楼会议室 公司接 待人员 秦晓雷 姓名 投资者 1、介绍一下公司电力系统同步时钟产品的情况？ 关系活 答：电力系统同步时钟产品通过接收卫星信号，可以为电力系统 动主要 内容介 保护、自动化装置以及系统提供纳秒级高精度同步时间信号。我 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人、董事和董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 2 4 | 5 | 日~2024 | 年 | 8 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为山东 科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"科汇股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及规 范性文件的要求，对科汇股份 2023 年度差异化权益分派事项进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的议案》， 同意公司以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购股份将在未来适宜时 机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划，回购价格不超过 17.14元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 1,000万元（含）且不超过人民币 2 ...