科汇股份:关于补选董事的公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-057 附件：张存山先生简历 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 17 日披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-038），于文学先生因工 作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，由公司董事会提名，经第四届董事会提名 委员会资格审查，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张存山 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2023 年第 三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独 ...