科汇股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-060 山东科汇电力自动化股份有限公司 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 2 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《山东科汇 电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 为 ...