科汇股份:关于修改公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的公告

并办理工商变更登记的公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-058 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于修改公司章程及相关规章制度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程及相关规章制 度并办理工商变更登记的议案》。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上 海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规定，拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》及相关规章 制度进行修订。 一、《公司章程》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十九条 经全体独立董事过半数同意的，独立董事 | | ...