科汇股份:独立董事专门会议规则（2023年12月）

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独 立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东大会； 3、提议召开董事会会议； （二）应当披露的关联交易； （三）公司及相关方变更 ...