科汇股份:山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 .... 5 议案一：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 ............... 7 议案二：《关于修改公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的议案》 . 9 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 ...