科汇股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-067 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-06 ...