科汇股份:国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,作为山东科汇电力自动化 股份有限公司(以下简称"科汇股份"或"公司")的保荐机构,国海证券股份有 限公司(以下简称"保荐机构")对科汇股份预计2024年度日常关联交易事项进 行了认真、审慎的核查,具体核查情况及核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月24日召开独立董事专门会议2024年第一次例会,审议通过 了《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》,经全体独 立董事一致同意后提交董事会审议。 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十五次会议,关联董事徐丙垠、 徐博伦回避表决,其他非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果, 审议通过了《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》。 本议案还需提交公司2023年年度股东 ...