科汇股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-028 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》 《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等法律法规和规章制度的 ...