成大生物:辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-009 辽宁成大生物股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会 议方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会 议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度报告》及《辽宁成大生物股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 （三）审议通过《关于公司 ...