辽宁恒信(沈阳)律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司2024年年度股东大会 法律意见书 致:辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁成大生物股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派邵风律师、孙颖律师(以下简称"本 所律师")出席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,本所律师审查了公司提供的如下文件; 1. 公司现行的《公司章程》: 一. 关于本次股东大会的召集和召开程序 公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2025年4月22日召开的第 五届董事会第十七次会议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议 案》，并于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》等媒体上刊载了《辽宁成大生物股份有限公司 ...

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股 份有限公司会议室 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-030 辽宁成大生物股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 228 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 228 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 243,204,872 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 243,204,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.3995 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.39 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规 定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为正在对辽宁 成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"、"上市公司"、"公司"）进行持续 督导工作的保荐人，对公司2024年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期"） 的规范运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信证券股份有限公司关于 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 洪立斌、赵洞天 （三）现场检查时间 2025年4月15日至2025年4月30日 （四）现场检查人员 赵洞天、杜博闻 （五）现场检查内容 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、内部审计、募集资金管理、对外担保管理制度、关联交易制度等相关内控制 度，查阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度内部控制审计报告 等文件。 经查阅前述文件，保 ...

一、发行人基本情况 注：成大生物控股股东辽宁成大股份有限公司（"辽宁成大"）于 2025 年 2 月 28 日完成控 制权变更，成大生物间接控股股东由辽宁国资经营公司变更为韶关高腾，实际控制人由辽宁 省国资委变更为无实际控制人。 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格 为 110.00 元，募集资金总额为人民币 4,581,500,000.00 元；扣除发行费用 240,120,566.26 元，实际募集资金净额为人民币 4,341,379,433.74 元。上述募集资 1 中信证券股份有限公司关于 辽宁成大生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司名称 | 辽宁成大生物股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Liaoning Chengda Biote ...

中信证券股份有限公司 建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，持续加强内部控制建设，及时 履行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施， 确保募投项目完成并实现预期收益。 附件：中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物股份有限公司2024年持续督 导工作现场检查报告 （以下无正文） (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 关于辽宁成大生物股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 辽宁成大生物股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督导 的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于2024年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： ...

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688739 证券简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. 二〇二五年五月十四日 中 国·沈 阳 1 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | | | 议案一：关于公司《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | | 议案二：关于公司《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案 16 | | | | 议案三：关于公司《2024 | | 年年度报告及摘要》的议案 21 | | | | 议案四：关于公司《2024 | | 年年度财务决算报告》的议案 22 | ...

辽宁成大生物股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688739 证券简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 358,395,731.16 | 364,709,258.37 | -1.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 72,218,005.25 | 81,463,701.09 | -11.35 | ...

成大生物公告，2025年第一季度营收为3.58亿元，同比下降1.73%；净利润为7221.8万元，同比下降 11.35%。 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025 -029 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日发布公 司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-028 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号成大生物公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所 ...