证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-021 辽宁成大生物股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现 场与通讯相结合的方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-022 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股、不以 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本扣减回购专用证券账户中股份发生变动的，公司将维持每股现金分红金额不 变，相应调整现金分红总金额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称：《科 创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属母公 司股东的净利润为342,821,554.27 ...

辽宁成大生物股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 载 三 t分 - 由《编 1000 内部控制审计报告 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 辽宁成大生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了辽宁成大生物股份有限公司(以下简称成大生物公司)2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是成大生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

辽宁成大生物股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | র্ব | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | ant I hornton 20 15 (同会计师事务所(特殊新通合 北京朝阳区建国门外 审计报告 致同审字(2025)第 110A015001 号 辽宁成大生物股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁成大生物股份有限公司(以下简称成大生物公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了成大生物公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定履行持续督导职责，对成大生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 4,581,500,000.00 元；扣除发行费用 240,120,566.26 元，实际募集资金净 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定履行持续督导职责,对成大生物拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 4,165.00 万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 458,150.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 434,137.94 万元，其中超募资金为人民币 230,137.94 万元。上述募 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张克坚） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件 的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张克坚，男，1956 年 4 月出生，药学专业博士。曾相继出任中国医学科学院药 物研究所研究员，卫生部临床检验中心室主任，药品审评中心副主任，医疗器械技 术审评中心副主任，中山大学药学院教授，广东华南新药创制中心副主任，广东华 南新药创制中心首席科学家。目前在多家企业任职董事及独立董事职务，担任广州 朗圣药业有限公司董事，博济医药科技股份有限公司董事，广州绿十字制药股份有 限公司董事，同时出任华润医药集团有限公司（香港）独立非执行董事，湖南方盛 制药股份有限公司独立董事，合肥医工医药股份有限公司独立董事，一品红药业股 份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今，经连选连任持续担 ...

一、独立董事的基本情况 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘晓辉） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件 的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 1、董事会及股东大会履职情况 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关 系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存 在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询 等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格及独立性，能 够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2024年度，本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，及时听取公司管理层对 公司生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报，积极参与讨论并提出合理化建议， 利用专业知识和独立判断能力对公司的经营提出意见和建议， ...

辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈克兢） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件 的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈克兢，男，1986 年 8 月出生，会计学博士，现任东北财经大学教授、硕士生 导师、博士生导师、会计学院副院长，同时兼任中国内部控制研究中心及中德管理 控制研究中心兼职研究员，大连连城数控机器股份有限公司独立董事，苏州同泰新 能源科技股份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今，经连选连任持续担任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度，本人担任公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 三个委员会的委员，同时担任审计委员会召集人。各个专门委员会议就定期报告、 年报审计、聘任副总经理、董事和高管薪酬等相关议案进行了审议，本人凭借自身 积累的专业知识和工作 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688739 公司简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细阐述公司在经营过 程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 1.1 公司股票简况 √适用 □不适用 | ...