辽宁成大生物股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 辽宁成大生物股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规 定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，公司独立董事陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，前述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也不存在在公司主要股东公司担任任何职务及相关法律法规中规定 不得担任独立董事的情形，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-025 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2025 年度向广发证券股份有限公司 购买理财产品暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用阶段性闲置自有 资金向关联方广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）购买理财产品。 理财余额最高不超过人民币 6 亿元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，授权 期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内，理 财额度可循环使用。 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会 第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 （一）交易对方介绍 广发证券成立于 1994 年 1 月 21 日，是国内首批综合 ...

辽宁成大生物股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构基本情况：致同所成立于 2011 年 12 月 22 日，是由京都天华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠 琦。 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，致同共有合伙人 239 人，共有注册会计 师 1359 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会对致同所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的 考察，与签字会计师 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-026 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响自有资金安全及确保 公司主营业务的正常发展并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司拟合理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：风险性低、安全性高、流动性好的投资产品（风险等级为谨 慎型）。包括信托公司理财产品、证券公司理财产品（不包含关联交易）等，不 包含购买银行理财产品。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证 券及其衍生品。 投资金额：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七 次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的 发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司价值和发展前景的信心，于 2024 年 4 月披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，自行动方案发布以 来，公司积极开展和落实相关工作，并于 2024 年 8 月披露了《2024 年度提质增 效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。现制定《2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》（以下简称"行动方案"），对 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案执行情况进行总结，并制定 2025 年度"提质增效重回报"主要行动举措。 具体情况如下： 一、疫苗国际化实现突破，稳固狂犬疫苗龙头地位，乙脑疫苗销售稳健增长 2024 年度，在国内狂犬疫苗市场竞争加剧的背景下，公司积极应对市场竞 争，面对国内国际两个市场开展销售工作。公司狂犬疫苗实现全球销售量 640 万人 份。公司继续保持人用狂犬病疫苗的国内、国际市场的龙头地位。公司乙脑疫苗的 市场渗透率稳步提升，实现销售 81 万支，对公司业绩贡献度持续提升。公司坚持 并优化" ...

关于辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况 关于辽宁成大生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于辽宁成大生物股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 辽宁成大生物股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 载 目 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 楼松) 齿份属坚立外区 十章 朝阳区建国门外十年 2 十分5号 邮编 1000 致同专字(2025)第 110A009191 号 辽宁成大生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的辽宁成大生物股份有限公司(以下简称成大生 物公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是成大生 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 辽宁成大生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 控制人及 其附属企 业 非经营性占用非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联 方及其附 属企业 非经营性占用非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 资金往来 资金往 来方名称 往来方 与上市 公司的 关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初往来资金余额 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） 2024 年度往来资金的利息（如有） 2024 年度偿还累计发生金额 2024 年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 业 经营性往来经营性往 委托单位：辽宁成大生物股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1、关于辽宁成大生物股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明 2、辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占 用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初占用资金余额 2024 年度占用累计发生金 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 及《公司章程》，经董事会及股东大会审议，同意公司聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 董事会全面评估了致同所 2024 年度审计履职情况，认为致同所及其审计团队整体 表现完全符合《会计师事务所执业许可和监督管理办法》相关规定，最终出具的审 计意见真实、客观、公正地反映了公司的财务状况与经营成果。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同所成立于 2011 年 12 月 22 日，是由京都天华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层， 首席合伙人李惠琦。截至 2024 年 12 月 31 日，致同共有合伙人 239 人，共有注册 会计师 1359 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会审计 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-023 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）董事会就公司首次公 开发行股票募集资金在 2024 年的使用情况进行了全面核查，对 2024 年度募集资 金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格 为 110.0 ...

2024 社会责任报告 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Cheng Da Biotechnology Co., Ltd 沈阳市浑南新区新放街1号 No.1 Xinfang Street, Hunnan New District, Shenyang, China P.C.：110179 1 | 成大生物 2024年社会责任报告 关于本报告 报告时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性及前瞻性，部分信息 适度向前后年度延伸。 编制依据 联合国可持续发展目标（SDGs） 国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》 全球报告倡议组织(GRI) 发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国企业改革与发展研究会与责任云研究院发布的《中国企业可持续发展报告指南 （CASS-ESG 6.0）之一般框架》 中国国家标准 GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 《上海证 ...