证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-004 辽宁成大生物股份有限公司 二、本次控制权变更的程序及义务 辽宁成大于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议， 审议通过董事会换届选举相关议案。辽宁成大新一届董事会成员共 9 人，包括非 独立董事 6 人和独立董事 3 人，其中 4 名非独立董事由韶关高腾提名，占非独立 董事总人数的比例为 2/3；提名并当选的董事人数将超过辽宁成大董事会非独立 董事席位的半数，能够对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任 或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响。上述董事会换届 选举完成后，辽宁成大的控股股东将由辽宁国资经营公司变更为韶关高腾，因韶 关高腾股权结构穿透后无实际控制人，因此辽宁成大实际控制人将由辽宁国资委 变更为无实际控制人。上述事项尚需提交辽宁成大股东会审议，具体内容详见辽 宁成大于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽 宁成大股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。 公司控股股东辽宁成大的控制权变动后，韶关 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-005 辽宁成大生物股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更事项进展 暨股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）筹划控制权变更 事项已取得进一步进展,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 始日 | 期间 | | | | 688739 | 成大生物 | A 股 | 复牌 | | | 2025/2/12 | 2025/2/13 | 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日收到控股 股东辽宁成大的通知，其正在筹划董事会换届选举相关事项，该事项可能导致公 司实际控制人发生变更，可能涉及要约收购。 经公司向 ...

中国经济网北京2月10日讯 成大生物(688739.SH)今日晚间发布关于公司实际控制人拟发生变更的停牌公 告。成大生物公告指出，公司于2025年2月10日收到控股股东辽宁成大股份有限公司的通知，其正在筹 划董事会换届选举相关事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。 成大生物表示，鉴于该事项正在筹划中，存在重大不确定性，可能涉及要约收购，为保证公平信息披 露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第4号――停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请， 公司股票（证券代码：688739；证券简称：成大生物）自2025年2月11日（星期二）上午开市起停牌， 预计停牌时间不超过2个交易日。 成大生物表示，鉴于该事项正在筹划中，存在重大不确定性，可能涉及要约收购，为保证公平信息披 露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第4号――停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请， 公司股票（证券代码：688739；证券简称：成大生物）自2025年2 ...

e公司讯，成大生物(688739)2月10日晚间公告，公司收到控股股东辽宁成大股份有限公司的通知，其正 在筹划董事会换届选举相关事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。 公司股票自2025年2月11日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-002 辽宁成大生物股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日收到控股 股东辽宁成大股份有限公司的通知，其正在筹划董事会换届选举相关事项，该事项 可能导致公司实际控制人发生变更。 鉴于该事项正在筹划中，存在重大不确定性，可能涉及要约收购，为保证公平 信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》 等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：688739；证券 简称：成大生物）自 2025 年 2 月 11 日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间 不超过 2 个交易日。 停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履 行信息披露义务。 待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-001 辽宁成大生物股份有限公司 自愿披露关于四价流感病毒裂解疫苗 申请生产药品注册获得受理的公告 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成大生物（本 溪）有限公司（以下简称"本溪子公司"）研发的四价流感病毒裂解疫苗（以 下简称"四价流感疫苗"）境内生产药品注册上市许可申请于近日获得了国家 药品监督管理局的《受理通知书》。现将相关情况公告如下： 一、《受理通知书》的主要信息 产品名称：四价流感病毒裂解疫苗 申请事项：境内生产药品注册上市许可 受理号：CXSS2500012 申请人：成大生物（本溪）有限公司 审批结论：经审查，决定予以受理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 二、产品的基本情况 流感是由流行性感冒病毒引起的可造成大规模流行的急性呼吸道传染病， 传染性强，可引发肺炎、支气管炎、心肌炎等并发症，可加重老年人、体弱者 等高危人群的基础疾病，增加疾病负担，危害人类健康。接种流感疫苗是预防 流感疾病及流感大爆发最 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-045 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以 现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议，会议审议并通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公 司同意聘任王焕宇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会任期届满之日止。王焕宇先生的简历详见附件。 辽宁成大生物股份有限公司 经核查，王焕宇先生直接持有公司 10,000 股股份，占公司股份总数的比例 为 0.0024%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有 5%以上的股东不存在关联关系。王焕宇先生具备履职所需的职业素质、 专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘 岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定 ...

辽宁恒信（沈阳）律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司2024年第二次临时股东会 法律意见书 辽宁恒信(沈阳)律师事务所 法律意见书 致：辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大生物股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派邵凤律师、郭意律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对 本次股东会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，本所律师审查了公司提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十四次会议的会议决议、 第五届监事会第十次会议的会议决议； 3. 公司于2024年10月30日刊登于上海证券交易所指定信息披露平台 （www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 的《辽宁成大生物股份有 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-044 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份 有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 274 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 274 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 238,808,968 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 238,808 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688739 证券简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. 二〇二四年十一月十五日 中 国·沈 阳 1 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 7 | 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 为保障辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁成大生物股份有限公司章程》《辽 宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的有关规定，特制 定本次股东会会议须知。 一、股东会设会务组 ...