证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-037 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 1 日(星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lncdsw@cdbio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 30 日 披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司报告 期内的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 4 日上午 09:00-10:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为辽宁成 大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，中信证券履行持续督导 职责，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 6 月 17 日、18 日对公司募集资金使用等情况进行 了 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-036 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 3、 公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 270 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,736,688 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 240,736,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57. ...

致:辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁成大生物股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张兴林律师、孙颖律师(以下简称 "本所律师")出席公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证。 辽宁恒信(沈阳)律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,本所律师审查了公司提供的如下文件: 1. 公司现行的《公司章程》; 2. 公司于2024年8月29日召开的第五届董事会第十三次会议的会议决议、第 五届监事会第九次会议的会议决议; 3. 公司于2024年8月30日刊登于上海证券交易所指定信息披露平台 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 的《辽宁成大生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688739 证券简称：成大生物 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. 二〇二四年九月十九日 中 国·沈 阳 1 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的议案 7 | 2 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、 顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁成大生物股 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024 -035 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）至 9 月 13 日（星期五）16:00 前登录 网址 https://eseb.cn/1hwbDOe0lMI、微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱 lncdsw@cdbio.cn 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 18 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 业绩说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 ...

辽宁成大生物股份有限公司 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-034 审批结论：经审查，决定予以受理。 自愿披露关于冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 申请生产药品注册获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成大生物（本 溪）有限公司（以下简称"本溪子公司"）研发的冻干人用狂犬病疫苗（人二 倍体细胞）（以下简称"人用二倍体狂苗"）境内生产药品注册上市许可申请 于近日获得了国家药品监督管理局的《受理通知书》。现将相关情况公告如下： 一、《受理通知书》的主要信息 产品名称：冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 申请事项：境内生产药品注册上市许可 受理号：CXSS2400092 申请人：成大生物（本溪）有限公司 二、产品的基本情况 狂犬病是由狂犬病毒引起的一种人兽共患的急性传染病，临床表现为特有 的恐水、怕风、咽肌痉挛、进行性瘫痪等，一旦有症状出现，病死率接近 100%。本次本溪子公司申请注册的人用二倍体狂苗以人 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million yuan, representing a growth of 25% year-over-year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥880.69 million, representing a year-on-year increase of 1.08% compared to ¥871.31 million in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 33.99% to approximately ¥220.21 million, down from ¥333.61 million in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥210.69 million, a decrease of 31.86% compared to ¥309.21 million in the same period last year[14]. - The company's net cash flow from operating activities was approximately ¥155.21 million, down 45.53% from ¥284.96 million in the same period last year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥9.93 billion, down 1.49% from ¥10.08 billion at the end of the previous year[14]. - The company achieved operating revenue of 880.69 million yuan, a year-on-year increase of 1.08%[15]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.99% to 220.21 million yuan, while net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 31.86% to 210.69 million yuan[15]. - Basic earnings per share decreased by 33.75% to 0.53 yuan, and diluted earnings per share also decreased by 33.75% to 0.53 yuan[15]. - The weighted average return on equity decreased by 1.13 percentage points to 2.29%[15]. Research and Development - The company has invested 50 million yuan in new technology for vaccine production, aiming to improve efficiency by 40%[1]. - The board has approved a plan to reinvest 30% of profits into R&D for the next fiscal year to drive innovation[1]. - R&D expenditure accounted for 27.87% of operating revenue, an increase of 4.22 percentage points compared to the same period last year[15]. - The total R&D investment for the reporting period reached approximately CNY 245.45 million, an increase of 19.11% compared to the previous year[37]. - The company is actively developing a pipeline of vaccines, including a quadrivalent influenza vaccine and a 15-valent HPV vaccine, leveraging its advanced technology platforms[19]. - The company has established four major R&D technology platforms: bacterial vaccines, viral vaccines, multi-valent vaccines, and recombinant protein vaccines[42]. - The company is focusing on developing a series of innovative combination vaccines, particularly advantageous for the adolescent population[33]. - The company has achieved significant progress in its vaccine development pipeline, with multiple products expected to reach the market soon[38]. - The company has filed 18 new intellectual property applications during the reporting period, including 6 invention patents, bringing the total number of patents to 168[35]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by the end of 2025[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue by Q4 2024[102]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million allocated for potential deals[105]. - The company is actively exploring mRNA vaccine technology platform development alongside its existing bacterial, viral, multivalent, and recombinant protein vaccine platforms[29]. - The company is focusing on the biotechnology sector, actively seeking investment opportunities in innovative vaccine products and related biopharmaceutical technologies[51]. Risks and Challenges - The management has identified potential risks related to regulatory changes, which could impact future product approvals and market entry[1]. - The company faces risks from the loss of core technical personnel, which could delay ongoing projects and hinder future development[58]. - The current product structure is relatively single, primarily relying on rabies and Japanese encephalitis vaccines, which poses risks if market conditions fluctuate[59]. - The company faces exchange rate risks due to foreign currency transactions, particularly in vaccine exports and raw material purchases[67]. - The demand for human rabies vaccines in China may decline as the rabies prevention system improves, but the company is prepared to mitigate this risk through increased R&D investment[68]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented pollution control measures including high-temperature steam sterilizers and wastewater treatment facilities, ensuring stable operation[86]. - The company has established an environmental management system certified under GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015, ensuring compliance with environmental laws and regulations[93]. - The company actively implements carbon reduction measures, including the use of clean energy and promoting resource recycling to minimize greenhouse gas emissions[94]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with a validity of three years[88]. - The company reported an average COD discharge concentration of 23.04 mg/L, significantly below the regulatory standard of 300 mg/L, with a total discharge of 3.37 tons during the reporting period[91]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to maintaining shareholder value, with a promise of no share buybacks for the next 36 months[101]. - The board of directors has approved a new dividend policy, increasing the payout ratio to 30% of net income starting from Q3 2024[102]. - The company will ensure that cash dividends do not exceed the cumulative distributable profit range[111]. - The profit distribution plan must be approved by more than two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting[113]. - The company guarantees strict adherence to commitments regarding related party transactions and will compensate for any losses incurred due to violations[117]. Operational Highlights - The company has established partnerships with three major healthcare providers to enhance distribution channels for its products[1]. - The company maintains a leading position in the human rabies vaccine market, with a market share that has been dominant for over a decade[19]. - The company has developed a core technology for large-scale vaccine production, which has filled a domestic gap and won a provincial award for its contribution to rabies prevention[28]. - The company has implemented a flexible production plan to ensure stable vaccine supply, considering market demand and inventory safety[48]. - The company achieved operating revenue of 880.69 million yuan, a year-on-year increase of 1.08%, while net profit attributable to shareholders decreased by 33.99% to 220.21 million yuan[46].

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-030 辽宁成大生物股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现 场和通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经 营成果和财务状况等事 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。辽宁成大生物股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 23日披露了《辽宁成大生物股份有限公司关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），为公司 2024 年提质增效重回报行动明确了工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实 各项工作，2024 年上半年，行动方案主要举措落实情况如下： 一、加强销售团队建设，扩大终端覆盖，巩固人用狂犬病疫苗龙头地位，提 高乙脑灭活疫苗市场占有率 2024 年上半年，国内有超过 10 家疫苗生产企业的人用狂犬病疫苗获得中国食 品药品检定研究院的批签发，国内市场供大于求，市场竞争严重内卷。公司积极应 对日益加剧的市场竞争，紧紧围绕销售目标，以绩效考核为驱动，加强销售计划与 过程管理，持续优化"自营团队为主导、推广商为辅助"的营销模式。公司积极扩 充营 ...