成大生物:辽宁成大生物股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

辽宁成大生物股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规范性文件的规定，公司董事会审计委员会 本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发 挥了监督及决策支持的作用。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会于 2023 年 5 月任期届满，公司第五届董事会第一 次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，会议选举 产生第五届董事会审计委员会委员。公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克 兢先生、刘晓辉先生和非独立董事张善伟先生组成，其中由具备会计专业资格的独 立董事陈克兢先生担任审计委员会主任委员（召集人）。公司第五届董事会审计委员 会成员的任职资格、构成、独立董事占比及任命程序均符合相关法律、法规以及公 司规范性文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召 ...