成大生物:辽宁恒信（沈阳）律师事务所关于辽宁成大生物股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

辽宁恒信(沈阳)律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 致:辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大生物股份 有限公司 (以下简称"公司" ) 的委托，指派邵凤律师、孙颖律师 ( 以下简称" 本 所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，本所律师审查了公司提供的如下文件: 1. 公司现行的《公司章程》; 1 / 9 2. 公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第十次会议的会议决议、第五 届监事会第六次会议的会议决议;公司另于2024年5月8日召开的第五届董事会第 十三次会议的会议决议、第五届监事会第八次会议的会议决议； 3. 公司分别于2024年4月23日及2024年5月8日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.co ...