平安银行:董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-015 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案： 二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。 2023 年度，本行经审计的净利润为人民币 44,570 百万元，依据利润情况及 国家有关规定，本行 2023 年度作如下利润分配： 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第二十三次 会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 4 日向各董事发出。会议于 2024 年 3 月 14 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的 规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光 恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志 攀、刘峰和郭田勇共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩 ...