大悦城:关于董事辞职暨补选董事公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 一、董事辞职情况 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事刘云先生、朱来宾先生提交的书面辞职报告。董事刘云先生、朱来宾先 生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。离任 后，刘云先生、朱来宾先生将不在公司担任任何职务。 鉴于刘云先生、朱来宾先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，根据《公司法》及《公司章程》规定，刘云先生、朱来宾先生的辞职自辞 职报告送达董事会时生效。刘云先生、朱来宾先生的辞职不会影响公司董事会 正常运行。 截至本公告日，刘云先生、朱来宾先生未持有公司股份。 刘云先生、朱来宾先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责、恪尽 职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对刘云先 生、朱来宾先生表示衷心的感谢！ 二、补选董事情况 经公司董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第十一届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意 提名张鸿飞先生、张明睿先生、吴立鹏先生为公司非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过至第十一届董事 ...