深南电A:第十届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-047 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 1 该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第一次会议以 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。 该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第十届董事会第一次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次临时会议于 2024 年 7 月 18 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议 通知及文件已于 7 月 12 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国 梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站 ...