深圳南山热电股份有限公司 关于获悉深圳市规划和自然资源局印发《深圳市 2025 年度土地整备计划》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司再次从深圳市规划和自然资源局官方网站上获悉《市 规划和自然资源局关于印发<深圳市 2025 年度土地整备计划>的通知》 （以下简称"《土地整备计划》"）。根据《土地整备计划》及其附表的 相关内容，深圳市 2025 年度土地整备计划中仍包括公司下属的南山 热电厂土地收储及相关内容，较近年披露的土地整备计划所述内容无 实质性变化。公司将继续联系相关部门了解具体情况并会同法律顾问 深入研讨，持续关注并及时向相关政府部门反映我司意见和诉求，尽 全力保障上市公司和全体股东的合法权益。后续该事项如有达到信息 披露标准的进展或变化，公司将继续严格执行规范化的决策程序和工 作程序，依法依规地履行信息披露义务。 公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn），相关信息请参见公司在上述媒体披 露的公告。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年度 股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年度股东大会的法律意见 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年度 股东大会的法律意见 案号： 06G20240202 深圳南山热电股份有限公司： 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、戴怡人律师（以下简 称"德恒律师"）出席了公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下 简称"《 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-022 深圳南山热电股份有限公司 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度股东大会决议公告 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下 午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年5月22日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2025 年 5 月 19 日 1 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公 ...

截至2025年5月16日收盘，深南电A(000037)报收于8.58元，上涨2.63%，换手率3.52%，成交量11.93万 手，成交额1.02亿元。 当日关注点 交易信息汇总 公司公告汇总 深圳南山热电股份有限公司第十届监事会第五次临时会议于2025年5月16日上午9:30以通讯表决方式召 开，会议由翟保军监事会主席召集并主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议审议通过了《关于 投资四川锐南电力建设工程有限公司的议案》，主要内容如下：- 同意公司或控股子公司以1,833.75万 元人民币的对价从深圳市科陆电子科技股份有限公司受让四川锐南电力建设工程有限公司75%的股权 （对应5,625万元人民币的注册资本），并以承接及代为偿还深圳市科陆电子科技股份有限公司所欠四 川锐南电力建设工程有限公司1,833.75万元人民币债务的方式支付股权受让价款。- 同意授权公司或控 股子公司董事长签署股权转让协议及办理其他相关事宜。- 该议案关联监事张铭先生、余海勇先生回避 表决，最终获同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上 披露的《关于受让四川锐南电力建设工程有限公司75%股权暨 ...

会议审议通过了《关于投资四川锐南电力建设工程有限公司的议 案》。 市科陆电子科技股份有限公司受让四川锐南电力建设工程有限公司 还深圳市科陆电子科技股份有限公司所欠四川锐南电力建设工程有 限公司 1,833.75 万元人民币债务的方式支付股权受让价款； 其他相关事宜。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-021）。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-020 深圳南山热电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第五次临时会议通知》， 会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳南山热电股份有限公司拟收购控股权涉及的 四川锐南电力建设工程有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 深中联评报字[2024]第 180 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二四年十二月二十七日 深圳南山热电股份有限公司拟收购控股权涉及的 四川锐南电力建设工程有限公司股东全部权益价值评估项目 · 资产评估报告 | | | | 声 明 | | --- | | 摘 安…… | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-021 深圳南山热电股份有限公司 关于受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）受让股权基本情况 为提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）电力工程建 设能力，提升参与新能源市场的综合竞争力，公司或控股子公司拟以承接 及代为偿还深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"） 所欠四川锐南电力建设工程有限公司（以下简称"四川锐南"）1,833.75 万元（人民币，下同）债务的方式从科陆电子受让四川锐南 75%股权，以 进一步补链强链，逐步构建综合能源服务商商业模式。本次股权转让完成 后，公司将持有四川锐南 75%股权，四川锐南将纳入公司合并财务报表范 围。 （二）关联交易基本情况 深圳市资本运营集团有限公司通过公司主要股东深圳市能源集团有 限公司间接持有公司 26.08%股份，且同时持有科陆电子 12.98%股份，为 科陆电子第二大股东；公司监事张铭先生担任科陆电 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-020 深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第五次临时会议决议公告 2.同意授权公司或控股子公司董事长签署股权转让协议及办理 其他相关事宜。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-021）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第五次临时会议通知》， 会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳 南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关 规定。 二、 监事会会议审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以书面和邮件方式发出《第十届董事会第八次临时会议通知》，会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议 由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-019 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资四川锐南电力建设工程有限公司的议案》 1.同意公司或控股子公司以 1,833.75 万元人民币的对价从深圳市科 陆电子科技股份有限公司受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%的股 权（对应 5,625 万元人民币的注册资本），并以承接及代为偿还深圳市科 陆 ...

深南电A（000037）公告，公司或控股子公司拟以承接及代为偿还深圳市科陆电子（002121）科技股份 有限公司所欠四川锐南电力建设工程有限公司1833.75万元债务的方式受让四川锐南75%股权。股权转 让完成后，深南电A将持有四川锐南75%股权，后者将纳入深南电A合并财务报表范围。此次交易旨在 提高深南电A电力工程建设能力，提升参与新能源市场的综合竞争力，逐步构建综合能源服务商商业模 式。 ...