深南电A（000037）公告，公司或控股子公司拟以承接及代为偿还深圳市科陆电子（002121）科技股份 有限公司所欠四川锐南电力建设工程有限公司1833.75万元债务的方式受让四川锐南75%股权。股权转 让完成后，深南电A将持有四川锐南75%股权，后者将纳入深南电A合并财务报表范围。此次交易旨在 提高深南电A电力工程建设能力，提升参与新能源市场的综合竞争力，逐步构建综合能源服务商商业模 式。 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B 深圳南山热电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 公司董事长孔国梁先生，总经理陈玉辉先生，独立董事杜伟先生， | | 活动参与人员 | 独立董事宁杰先生，财务总监张小银先生，董事会秘书邹奕先生， | | | 参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者。 | | 时间 | 2025年5月15日15:00至17:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 形式 | 网络文字 | | | 持和董事会的正确领导下，多方面探索转型发展路径。2024年， | | | 1. 请问董事长，公司多年来一直强调转型发展，为何迟迟 没有大动作，2024年公司在转型发展方面到底采取了哪些实质 | | | 性动作？目前这些转型举措的进展情况如何？ | | | 答：感谢您对 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-018 深圳南山热电股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司董事长孔国梁先生，总经理陈玉辉先生，独立董事杜伟先生，独 立董事宁杰先生，财务总监张小银先生，董事会秘书邹奕先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nOhaDWwnIY 或使用微信扫描下方小程序码参与互动 1 交流。投资者可于 2025 年 5 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日 ...

证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2025-016 深圳南山热电股份有限公司 2025 年第一季度报告 深圳南山热电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳南山热电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，深圳南山热电股份有限公司（以下简称" 公司"）对聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信中联"）2024年度审计工作履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有 限公司转制设立） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融 贸易中心北区1-1-2205-1 首席合伙人：邓超先生 深圳南山热电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任程序 公司第十届董事会审计委员会第四次会议、第十届董事会第四次 临时会议及2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘请2024年 度审计机构及确定其报酬的议案》，同意聘任立信中联为公司2024年 度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、2024年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 业内部控制审计指引》和其他职业规范， ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-013 深圳南山热电股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需求，2025 年 4 月 21 日，深圳南山热 电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第三次会议，以 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年度公司及 控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意 2025 年度（自 本项议案获得 2024 年度董事会审议通过日至 2025 年度董事会召开日 止）公司为控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称"新电力公 司")、深圳深南电环保有限公司(以下简称"深南电环保公司")及深南 电工程公司提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限 公司章程》的相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2025 年度对控股子公司担保预计情况 2025 年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下： 1 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求以及 中国证监会、财政部发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》（以下简称：企业 内部控制规范体系），结合深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理标准，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳南山热电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会始终 坚守依法合规、客观公正、科学有效的原则，紧密围绕公司发展战略部署， 忠实、勤勉地履行监督职责，在维护公司及全体股东的合法权益等方面发挥 了重要作用，为公司高质量发展提供了有力的监督保障。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会换届选举情况 鉴于第九届监事会监事任期届满，公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第十届监事会 3 名非职工代表监事，与公 司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 二、会议召开情况 2024 年，公司监事会根据《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）和股东大会赋予的职权，认真履行职责，报告期内共 召开 10 次会议，审议议案 24 项。监事会会议召开情况如下表所示。 1 | | | | | | | | | | | 的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...