北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会的法律意见 案号：06G20240202-00005 深圳南山热电股份有限公司： 5 、 公 司 于 2024 年 12 月 7 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳南山热电股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072号）。 6、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料。 7、公司本次股东大会议案等会议文件。 德恒律师假定公司提交给德恒律师的资料（包括但不限于有关主体的居民身 份证、证券账户卡、授权委托书、企业营 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-074 深圳南山热电股份有限公司 关于受让卓致基金持有的中圣科技 5.6%股份 并注销卓致基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 统一社会信用代码：91440400MA54ADMU5X 注册资本：14,147.8033 万元人民币 主要办公地点：珠海市横琴新区汇通三路 108 号办公 1821 房-A-14 2020 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审 议通过了《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的议案》， 同意公司以自有资金 2.799 亿元（人民币，下同）与广东中科科创创业投 资管理有限责任公司共同设立珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"卓致基金"）。2020 年 11 月，卓致基金完成基金的备案手续。 公司实缴出资 1.41 亿元，占比 99.96%，并将其纳入合并财务报表范围。 截至 2021 年 4 月，卓致基金累计取得中圣科技（江苏）集团股份有 限公司（以下简称"中圣 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-073 深圳南山热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意 时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2024 年 12 月 6 日 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票 ...

深圳南山热电股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 （经 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过） 1.0 总则 1.1 为规范深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改 聘，下同)会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公 司章程》(以下称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况,制定本制度。 1.2 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 1.3 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 2.0 会计师事务所的执业质量要求 2.1 公司选聘的会计师事务所应当具备下列资格: 3.0 选 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 1、《公司章程》。 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会的法律意见 案号：06G20240202-00003 深圳南山热电股份有限公司： 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-072 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第五次临时会议 审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-068 （一）审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中山） 电力有限公司发电机组相关资产的议案》 1. 同 意 深 南 电 （ 中 山 ） 电 力 有 限 公 司 将 标 的 资 产 以 评 估 值 63,726,928.75 元（不含税，由买家承担相应增值税）作为挂牌价，在深 圳联交所公开挂牌转让。 2.同意提请公司股东大会授权董事会，在本次公开挂牌转让未能征集 到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下由公司董事会按照相 关规定要求处置上述资产，包括但不限于决定处置方式和处置价格。 3.同意将该议案提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次临时会议于 2024 年 12 月 5 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议 通知及文件已于 2024 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-069 深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第三次临时会议通知》， 会议于 2024 年 12 月 5 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议 由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监事 5 人，实 际参与表决监事 5 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》 （以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 该议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中 山）电力有限公司发电机组相关资产的议案》 同意深南电（中山）电力有限公司将标的 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-071 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 资产报废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全力配合地方政府如期顺利实现土地收储，根据深圳南山热电 股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司深南电（中山）电力有 限公司（以下简称"深南电中山公司"）与中山翠亨新区管理委员会 签订的《国有土地使用权收回协议》《搬迁补偿协议》及《补充协议》， 深南电中山公司按照《企业会计准则》等有关规定及公司《固定资产 管理规定》的要求，对现存资产按照"利旧资产"和"报废资产"原 则进行分类梳理，并结合搬迁可行性拟对部分不具备拆迁再修复使用 经济性的资产及热电联产相关资产共 144 项资产进行报废处理。 上述事项已经公司第十届董事会第五次临时会议以同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 的相关规定，本次资产报废事项无需提交股东大 ...