证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-026 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第七次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：30 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时 ...

深圳南山热电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0090 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅作为贵公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对深圳南山热电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0090 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了立信中联审字[2024 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-021 深圳南山热电股份有限公司 关于 2023 年度各项资产计提、转回及转销减值准备 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提、转回及转销资产减值准备情况概述 为真实、准确反映深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司根据国家财政 部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，基于谨慎性 原则，对公司及控股子公司各项资产进行了资产减值测试与评估，对 2023 年公司合并报表层面计提各项资产减值准备 19.94 万元（人民 币，下同），转回其他应收款、应收账款以前年度计提坏账准备 132.02 万元，转销存货跌价准备 4.63 万元。具体情况如下： | | 报表项目 | 金额 （万元） | 影响归属于母公司 股东净利润（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳南山热电股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024]D-0139 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 6—9 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 10—11 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 12—13 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 14—17 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—80 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0139 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称深南电）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 ...

成立日期：2013年10月31日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融 贸易中心北区1-1-2205-1 深圳南山热电股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深 圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等 规定和要求，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对公司年审会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2 （二）2023年11月6日，审计委员会审阅了立信中联提交的《深 圳南山热电股份有限公司2023年度审计计划》，全面了解立信中联在 公司截至2023年12月31日止年度审计中计划采取的审计方法。 首席合伙人：李金才先生 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙 ...

深圳南山热电股份有限公司 营业收入扣除情况 专 项 核 查 报 告 立信中联专审字[2024]D-0089 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0089 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深南电"）2023 年度 财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 10 日出具立信中联审字[2024]D-0139 号 审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》（以下简称"上市规则及相关指南"）的相关规定，深南电管 理层编制了后附的《深圳南山热电股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）。按照上市规则及相关指南 ...

深圳南山热电股份有限公司 高级管理人员薪酬和考核管理办法 1.0 总则 1.1 为建立以市场和业绩为导向的激励约束机制，推进公司对高级管理人员契 约化考核和差异化薪酬管理，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企 业经营管理水平，促进企业战略发展目标的实现，根据相关法律法规和公司章程， 结合公司实际，制定本办法。 1.2 本办法所称高级管理人员（以下简称"高管人员"）是指在公司承担实质 性工作且按照公司《章程》经股东大会、董事会选举或聘任的高级管理人员，以 及参照高级管理人员管理的其他公司领导，包括公司董事长、总经理、监事会主 席、纪委书记、专职党委副书记、副总经理、董事会秘书。财务总监的薪酬与考 核办法由委派股东确定，不在本办法管理范畴。 1.3 公司高管人员薪酬和考核管理遵循以下原则： 1.3.1 坚持薪酬管理与公司经营紧密结合。公司高管人员的薪酬管理应当与 公司年度经营目标以及发展战略相匹配，既注重短期业绩目标的达成，又需要关 注中长期发展目标的实现，以促进公司存量资产的稳健经营和可持续发展。 1.3.2 坚持激励与约束相统一。坚持市场化改革方向与效益导向，健全高管 人员任职和考核结果紧密挂钩、与承 ...

深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-025 （一）日常关联交易概述 1.2024 年深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司预计与深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"兆驰股份"）、雅昌 文化（集团）有限公司（以下简称"雅昌集团"）及其下属子公司发生 日常关联交易，总金额预计不超过 140 万元（人民币，下同）。其中向 关联人提供能源管理服务预计不超过 120 万元，向关联人采购商品预计 不超过 20 万元。2023 年度，公司日常关联交易实际发生金额为 14.60 万元。 2. 本次日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第七次会议、 第九届监事会第七次会议审议通过，关联董事孔国梁先生、黄庆先生、 陈玉辉先生、孙慧荣先生，关联监事李才均先生、廖俊凯先生均已回避 表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关法律 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-023 深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需求，2024 年 4 月 10 日，深圳南山热 电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第七次会议， 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2024 年度公司 及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意2024年度（自 2023 年年度董事会审议通过日至 2024 年年度董事会召开日止）公司为 控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称"新电力公司")、深圳 深南电环保有限公司(以下简称"深南电环保公司")及深圳深南电燃机 工程技术有限公司(以下简称"深南电工程公司")提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为控股子 公司提供担保事项无需提交股东大会审议。 二、2024 年度对 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-016 深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 10 日下午 16:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开，会议通知及文件已于 2024 年 3 月 29 日以书面和 邮件方式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中李才均监事因工作原因未能亲自出 席，委托廖俊凯监事出席并行使表决权）。出席会议的人数及会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案 ...