华侨城A:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-44 深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第一次会议通知和文件于 2024 年 6 月 14 日（星期五） 以书面或通讯方式送达各位与会人员。会议于 2024 年 6 月 19 日（星期三）以现场会议方式召开，出席会议董事应到 5 人， 实到 5 人。会议推选董事张振高主持会议，公司监事、高管 列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。 出席会议的董事审议并通过了如下事项： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司董事长、副董事长的议案》，与会董事一致选举 张振高担任公司第九届董事会董事长，刘凤喜担任公司第九 届董事会副董事长。任期同本届董事会任期一致。 张振高（主任委员）、刘凤喜、李茂惠 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任公司总裁的议案》，同意聘请刘凤喜担任公司总裁， 任期同本届董事会任期一致。 三、以 ...