冀东水泥:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-016 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 第一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事九名， 实际出席董事九名，监事会成员、拟聘高级管理人员列席会议。会议推举 孔庆辉先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形 成如下决议： 一、审议并通过《关于选举董事长的议案》 选举孔庆辉先生出任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 在董事长孔庆辉先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案。 二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》 选举刘宇先生出任公司副董事长，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 选举以下人员出任第十届董事会各专门委员会委 ...