金隅冀东水泥集团股份有限公司 章 程 (已经公司于 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议批准) 目 录 —1— 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 —2— 第九章 财务会计制度、利润分配、审计与总法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计和总法律顾问制度 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简 ...

1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-015 金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2026年2月10日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15 至15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会 议室 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长刘宇先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 （一）表决方式 ...

北京市海问律师事务所 关于金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：金隅冀东水泥集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为金隅冀东水泥集团股份有限 公司（以下简称"金隅冀东"或"公司"）的常年法律顾问，应金隅冀东要求，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"） 及《金隅冀东水泥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就 金隅冀东于 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次 会议"）出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《金隅冀东水泥集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公 告》《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》 并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与 会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长刘宇先生主持。 本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的 规定。 三、本次会议的表决程序与表决结果 本次会议采用现场投票和网络投票 ...

证券日报网讯2月5日，金隅冀东（000401）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东总户数为78128户。 ...

2月4日，金隅冀东盘中上涨2.17%，截至10:21，报5.19元/股，成交1.48亿元，换手率1.10%，总市值 137.96亿元。 资金流向方面，主力资金净流出2088.99万元，特大单买入803.43万元，占比5.42%，卖出2563.15万元， 占比17.30%；大单买入3276.66万元，占比22.11%，卖出3605.93万元，占比24.33%。 截至9月30日，金隅冀东股东户数7.81万，较上期增加0.28%；人均流通股33680股，较上期减少0.28%。 2025年1月-9月，金隅冀东实现营业收入185.75亿元，同比增长0.10%；归母净利润4035.49万元，同比增 长113.60%。 分红方面，金隅冀东A股上市后累计派现60.98亿元。近三年，累计派现6.61亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，金隅冀东十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第七大流 通股东，持股2947.42万股，相比上期增加350.51万股。 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文 出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足全资公司金隅节能科技（天津）有限公司（以下简称天津节能 科技）日常生产经营中的融资需求，金隅冀东水泥集团股份有限公司（以 下简称公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十三次会议、于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司对控股子公司 提供担保的议案》，同意公司为天津节能科技提供融资担保 18,000 万元。 具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 30 日在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对控股子公司提供担保 的公告》（公告编号：2025-028）及《2024 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2025-035）。 （二）担保进展情况 近日，天津节能科技与中国建设银行股份有限公司天津大港支行(以 下简称建设银行)签订了借款金额为人民币 3,000 万元的借款合同，借款 期限为 12 个月。同时，公司与建设银行签订了保证合同，为上述借款提 供连带责任保证 ...

人民财讯1月27日电，据金隅冀东（000401）消息，近日，金隅冀东与陕西金泰化学科技集团有限公司 (简称"陕西金泰化学")在京举行合作框架协议签约仪式。未来，双方将进一步整合优质资源，拓展合作 深度与广度，在原材料供应与产业链协同方面加强互补合作。 ...

提及本次交易对公司的影响，金隅冀东称，金隅集团对公司提供财务资助，利率公允，且无需公司提供 保证、抵押、质押等任何形式的担保，能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。本次交易不 存在损害中小股东及公司利益的情形。 与此同时，金隅冀东披露了与金隅集团在2026年度可能发生的日常经营性关联交易的预计情况。 文丨刘信凤 近日，金隅冀东水泥集团股份有限公司（证券代码：000401，证券代码：金隅冀东）披露了与控股股东 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）之间在2026年度可能发生的关联交易情况，涉及财 务资助、日常经营等。 1月24日，金隅冀东公告称，金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过20亿元的财务资助，期限不 超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司及子公 司可根据需要向金隅集团申请财务资助，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等 任何形式的担保。 据介绍，金隅集团位于北京市东城区，注册资本106.78亿元，法定代表人姜英武，经营范围包含：技术 开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营等 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：金隅冀东 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于不向下修正"冀东转债"转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：000401 | 证券简称：金隅冀东 | | --- | --- | | 2.债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 3.转股价格：13.01 元/股 | | 4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日 5.2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 23 日，金隅冀东水泥集团股份有限 公司（以下简称公司）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%，已触发"冀东转债"转股价格向下修正条件。 经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修 正"冀东转债"转股价格；自本次董事会审议通过后至 2026 年 6 月 3 ...

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-011 金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）拟向公司及子公司 提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理 借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。 公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助，可提前还款。本次财 务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次财务资助事项构成关联交易。 公司于2026年1月23日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通 过《关于接受财务资助的议案》（关联董事刘宇先生、周成耀先生、丁培 和先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决，表决结果为六票同意、 零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得全体独立董事过半数同 意。 鉴于接受控股股东金隅集团向公司及子公司提供的财务资助利率不 高于贷款 ...