唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，2024年度，本 人认真、勤勉、谨慎、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，听 取公司生产经营汇报，利用专业知识作出独立、公正的判断，客观发表自 己的观点和意见,在促进公司规范运作方面起到积极作用，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如 下： 一、个人基本情况 —1— 吴鹏，男，1970年8月出生，毕业于中国人民大学宪法学与行政法学专 业，法学博士，副教授，具有上市公司独立董事资格。历任中国石油天然 气集团公司办公厅主任科员、中国人民大学公共管理学院讲师；现任中国 人民大学南水北调战略研究院副院长、公共管理学院副教授。2021年3月起 任公司独立董事。 截至报告期末，本人还担任公司薪酬与考核委员会主任委员、召集人 以及战略委员会、审计委员会、提名委员会委员。 （一）工作履历及任职情况 （二）独立性情况 报告期内，本人未在公司担任除 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 78023.95万股，累计占流通股比： 50.43%，较上期变化： 324.69万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 冀东发展集团有限责任公司 | 45786.83 | 29.59 | 不变 | | 北京金隅集团（601992）股份有限公司 | 11265.70 | 7.28 | 不变 | | 中建材投资有限公司 | 4464.29 | 2.89 | 不变 | | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) | 4464.29 | 2.89 | 不变 | | 许育金 | 3031.15 | 1.96 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2767.96 | 1.79 | 477.07 | | 中信证券股份有限公司 | 2717.66 | 1.76 | 235.17 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数 证券投资基金 | 1549.87 | 1.00 | -460.18 | | 山东金盾能源股份有限 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年年度报告全文 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年年度报告 （2025-023） 二〇二五年三月 1 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘宇、主管会计工作负责人杨北方及会计机构负责人（会计主管人员）安 亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节：管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部 分，详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的 总股数剔除 2,658 万股回购股 ...

王向东先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王向东先生未持有公司股份。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-020 唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到王向东先生递交的书面辞职报告。王向东先生因工作调整辞去公司第 十届董事会董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中 华人民共和国公司法》相关规定，王向东先生辞职未导致董事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生 效。王向东先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任 须提请公司股东注意的事宜。 公司及董事会对王向东先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-019 唐山冀东水泥股份有限公司 关于完成工商登记变更并领取营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》的相 关规定，于 2025 年 1 月 7 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关 于增加注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由唐山市 行政审批局换发的《营业执照》。变更后的工商登记基本信息如下： 名称：唐山冀东水泥股份有限公司 统一社会信用代码：91130200104364503X 注册资本：贰拾陆亿伍仟捌佰贰拾壹万伍仟零壹拾壹元整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1994 年 05 月 08 日 法定代表人：刘宇 住所：河北省唐山市丰润区林荫路 经营范围： ...

债券简称：24冀东01 债券代码：148703.SZ 股票简称：冀东水泥 股票代码：000401.SZ 债券简称：24冀东02 债券代码：148918.SZ 债券简称：25冀东01 债券代码：524120.SZ 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行 公司债券临时受托管理事务报告 （关于变更会计师事务所的事项） 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 2025年2月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为 准则》和《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券 受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息等， 由本次公司债券的受托管理 人第一创业证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"一创投行"、"受托管理人"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所做承诺或声明。请 投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依 据。 1 受托管理人 一、公司债券发行的基本情况 （一）唐山冀东水泥 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-016 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事八名，实际出 席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先 生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于控股子公司对外投资的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 不向下修正"冀东转债"转股价格的公告》。 二、审议并通过《关于增补董事会战 ...