证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-024 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，股票连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事 会审议后披露。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日披 露了《2023 年年度报告》，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 28 日每日 收盘价均低于 2022 年度经审计每股净资产 11.55 元，2024 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产 10.69 元，属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司 2025 ...

经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第十三次会议审议，公司决定于 2025 年 4 月 29 日下午 14:00 在北京市 朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室召开 2024 年度股东大 会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2024 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十三次会 议审议，决定召开公司 2024 年度股东大会。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-030 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 29 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-032 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公 司第十届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大 春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：三票同意 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-021 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会 议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管 理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 二、审议并通过《关于公司 2025 年度估值提升计划的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为增强 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-025 唐山冀东水泥股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议，会议审 议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、公司 2024 年度利润分配预案情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表实现归属于母公司净利润-991,024,259.22 元，年末可供分配利润 6,808,246,453.01 元；公司 2024 年度母公司实现净利润-12,807,557.16 元，年末可供分配利润 11,208,076,133.46 元。 2024 年度公司利润分配拟以分配方案未来实施时股权登记日的总股 数剔除 2,658 万股回购股份为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.00 元（含 税），不送红股 ...

关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 联系电话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 位永知五十八九六十四名五 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beiling 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAEB0083 除对冀东水泥公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计冀东水泥公司2024年度财务报表时冀东水泥公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。 为了更好地理解 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-8 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineW 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Donacheng District. Beijing ] 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAEB0082 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-163 | | 信念中和合分析审查 名 [] ] 三 币 东城 期 北 下 街 成 中 下 街 成 下 街 成 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (01 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijir 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAEB0080 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山冀东水泥股份有限公司 (以下简称冀东水泥公司) 2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东水泥公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到 ...

8 Chaovangmen Beidaile 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于唐山莫东水泥股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAEB0084 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司) 2024年度财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年12月31日出具了XYZH/2025BJAEB0079号元保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除) 相关规定,冀东水泥公司编制了后附的唐山冀东水泥股份有限 ...