一、担保情况概述 为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日 常生产经营中的融资需求，公司拟按照持股比例为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元，其中续贷担保 7,500 万元，新增担保 2,500 万元，本次担保 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.36%。公司对鞍山 冀东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥 有限责任公司提供担保的议案》,表决结果为七票同意,零票反对,零票弃 权。担保决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无 需提请公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司 法定代表人：孙建勋 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-029 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地点：鞍山市立山区红塔街 18 号 注册资本：3 ...

唐山冀东水泥股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 24 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度财务报表 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会对信永中和 2024 年度审计过 程中的履职情况进行评估，并对信永中和的审计工作履行了监督职责，现 将相关情况汇报如下： 一、审计委员会对年审会计师 2024 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况及聘任程序 1.会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计 师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会2024年度工作报告 2024 年度，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规定，从维护全体股东和公司整体利益出发，认真履行忠实勤 勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会 决策效率，确保公司规范运作、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作 情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司销售水泥和熟料共计 8,440 万吨，同比增加 9.48%；实 现营业收入 252.87 亿元，同比降低 10.44%，实现归属于上市公司股东的 净利润-9.91 亿元，同比减亏 4.91 亿元；截至报告期末，公司总资产 593.14 亿元，归属于上市公司股东的净资产为276.62 亿元，资产负债率为50.67%。 2024 年，水泥行业整体需求依旧下滑，量价齐跌，行业整体效益进一 步收缩，公司在董事会的领导下，坚持稳中求进，难 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 三年（2024-2026）股东回报规划 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善利 润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律 法规及《公司章程》的规定，特制定了《唐山冀东水泥股份有限公司三年 （2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、资金成本、 股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司当前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和中长期利益，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对 投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在 充分考虑 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-028 为满足控股子公司的日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为 控股子公司提供融资担保 77,400 万元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净资产的 2.80%。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于对控股子公司提供担 保的议案》,表决结果为七票同意,零票反对,零票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次 担保事项尚需经公司股东大会审议批准。 单位：万元 | | | | | | | 担保额度 占上市公 | 被担保方 最近一期 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | | | 担保金额合 | | | | | 序号 | 被担保人 | 比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 计 | 司最近一 | 资产负债 | 关联 | | | | ...

一、2024 年度监事会工作情况回顾 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开 6 次会议，全体成员均亲自出席所有监事会 会议，对每项议案都进行了认真讨论并全部审议通过。监事会召开及审议 事项情况如下： 唐山冀东水泥股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024年，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履 行监事会职责，对公司生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况等进行全面监督，切实维护公司和股东的合法权益。 现将2024年度监事会的主要工作情况报告如下： 2.公司财务情况 2024 年度，监事会对公司财务报告、财务状况和经营成果等进行了全 面检查、审核和监督。监事会认为：公司财务会计内控制度健全有效，财 务管理规范、资金使用合理。会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行相关 法律、法规，未发现有违规、违纪问题；公司定期报告的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，财务报告真实、客观地反映 了公司的财务状况和经营成果。 3.内控体系建设情况 | 序号 | 会议名称 | ...

近年来，公司认真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精益管 理，显著提升了设备运行质量和效率，同时逐步构建了与市场需求收缩相 适应的生产模式，有效延长了设备生命周期。通过对资产实际使用情况进 行评估发现，部分主机设备类资产实际使用年限较之前的折旧年限明显延 长，部分辅机设备实际使用年限短于之前的折旧年限。根据《企业会计准 则第 4 号—固定资产》"企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理 确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定，为了更加公允的反映固 定资产对公司经营成果的影响，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加 接近、计提折旧的期间更加合理，决定对公司部分固定资产折旧年限进行 变更。 （二）固定资产折旧年限变更情况 根据《企业会计准则》相关规定，经公司对固定资产的实际状况和折 旧年限进行复核测评，决定对回转窑、篦冷机、立磨、辊压机、破碎机、 风机等设备折旧年限由 15 年变更为 20 年；对除铁器、膨胀节、喷码机、 工业空调、工业电视、仪器仪表等设备折旧年限由 15 年变更为 10 年；对 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-027 唐山冀东水泥股份有限公司 关于会计估计 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的原则，认 真履行了监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，经公司第十 届董事会第一次会审议，选举产生第十届董事会审计委员会，截至报告期 末，审计委员会成员为王建新（主任委员、召集人，会计专业人士）、朱岩、 王向东、吴鹏、何捷。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲 自出席了全部会议，具体情况如下： 1.2024 年 1 月 23 日，召开第九届董事会审计委员会第十八次会议， 听取年审会计师关于公 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-031 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日发 布《公司2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年度经营成果、财务状况，公司将于 2025 年 4 月 9 日举行 2024 年度业绩 说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，现 将相关事宜公告如下： 一、业绩说明会的安排 （一）召开时间：2025 年 4 月 9 日 下午 15:00-16:00。 （二）召开方式：深圳证券交易所互动易平台网络文字互动，投资者 可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与公司 2024 年度业绩说明会。 （三）出席人员：董事长、董事会秘书、独立董事、财务总监。（如 有特殊情况，参加人员可能调整）。 二、问题征集事项 为提升本次交流针对性，现就公司 20 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度财务决算报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务报表经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有 117 家子公司，其中 100 家二级 子公司，另有 5 家合营公司、5 家联营公司。公司资产总额 593.14 亿元， 负债总额 300.55 亿元，股东权益总额 292.59 亿元，资产负债率 50.67%， 较年初上升 2.09 个百分点。 2024 年，公司销售水泥 7,547 万吨，销售熟料 893 万吨，实现营业收 入 252.87 亿元，同比减少 10.44%；实现利润总额-8.96 亿元，同比增加 51.94%；归属于上市公司股东净利润-9.91 亿元，同比增加 33.14%；经营 活动产生的现金流量净额 31.81 亿元，同比增加 6.74%。 二、资产情况 单位：万元 | 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减金额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | ...