债券代码：149505 债券简称：21 冀东 01 债券代码：149636 债券简称：21 冀东 02 浙商证券股份有限公司 关于 唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债 2025 年第一次临时受托管理事务报告 （关于变更会计师事务所的事项） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年四月 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《唐山 冀东水泥股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件、 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"，"发行人"或"公司"） 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证 券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内容及 信息均来源于唐山冀东水泥股份有限公司提供的资料或说明。 | 承销商、 | | | | --- | --- | --- | | 债券受 | | | | 托管理 | | | | 人 | | | ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 债券代码：127025 证券简称：冀东转债 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 转股价格：13.11元/股 转股期限：2021年5月11日至2026年11月4日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）现将 2025年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行概况 经中国证监会"证监许可[2020]2416号"批准，公司于2020年11月5日公开发行了2,820.00万张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额282,000.00万元。经深交所"深证上〔2020〕1166号"文同意，公司 282,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称"冀东转债"，债券代 码"127025"。 根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转 换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的 ...

2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 特别提示： | 证券代码：000401 | | | | | | 证券简称：冀东水泥 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | | | | | | 证券简称：冀东转债 | | | | | | | 转股价格：13.11 | 元/股 | | | | | | | | | | | | 转股期限：2021 年 | | 5 | 月 | 11 | 日至 | 2026 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股 份有限公司（以下简称公司）现将 2025 ...

公司报告 | 年报点评报告 冀东水泥（000401） 证券研究报告 水泥量价齐跌，骨料产销双增，北方市场地位再巩固 公司 24 年全年实现归母净利润-9.91 亿元，同比减亏 公司发布 24 年年报，全年实现收入 252.87 亿元，同比-10.44%，归母净利润/扣非归母净利 润分别为-9.91/-11.02 亿元，同比减亏。其中 Q4 单季度实现收入 67.29 亿元，归母净利润/ 扣非归母净利润-6.94/-6.11 亿元，同比减亏，非经常性损益主要系计入当期损益的政府补助。 水泥量价齐跌，骨料产销双增 24 年公司水泥熟料销售收入同比-14.5%达 205.7 亿元，销量同比-9.48%达 8440 万吨，测算吨 均价同比下降 14 元达 244 元。受煤炭价格下降影响（煤炭采购成本同比-15%），水泥熟料吨 成本同比下降 30 元达 205 元，吨毛利达 39 元，同比提升 16 元。24 年公司加速推进骨料及 混凝土生产线的布局进度，新增骨料产能 1,170 万吨、混凝土产能 735 万立方米。24 年公司 骨料/危废固废处置收入同比分别+25%/-6%达 18.3/9.6 亿元，毛利率同比分别- ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，2024年度，本 人认真、勤勉、谨慎、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，听 取公司生产经营汇报，利用专业知识作出独立、公正的判断，客观发表自 己的观点和意见,在促进公司规范运作方面起到积极作用，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如 下： 董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、2024年度履职情况 （一）出席会议情况 一、个人基本情况 （一）工作履历及任职情况 何捷，女，1969年11月出生，毕业于武汉工业大学硅酸盐工程专业， 工学学士，教授级高级工程师，具有上市公司独立董事资格。历任中国建 筑材料科学研究院研发工程师，中国建筑材料科学研究总院有限公司建筑 材料工业环境监测中心办公室主任，中国建筑材料科学研究总院有限公司 （国家）建筑材料工业环境监测中心副主任、质量负责人；现任中国建筑 材料科学研究总院 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，2024年度，本 人认真、勤勉、谨慎、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，听 取公司生产经营汇报，利用专业知识作出独立、公正的判断，客观发表自 己的观点和意见,在促进公司规范运作方面起到积极作用，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如 下： 一、个人基本情况 （一）工作履历及任职情况 王建新，男，1973年4月出生，毕业于上海财经大学会计学专业，管理 学博士，教授，具有上市公司独立董事资格。历任湖南吉首大学教师、中 国财政科学研究院副研究员、硕士生导师、助理研究员、副研究员，曾挂 职云南省财政厅副厅长；现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、 博士生导师、学位委员会委员。2023年10月起任公司独立董事。 截至报告期末，本人还担任公司审计委员会主任委员、召集人以及战 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性情 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 Tangshan Jidong Cement Co.,LTD 2024 年度社会责任报告 二零二五年三月 1 报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）编制依据 本报告遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规相关文件的规定，并结合公司的实际情况编 写而成。 （三）报告范围 本报告的组织范围为唐山冀东水泥股份有限公司及其控股子公司。 （四）信息来源 本报告所引用的信息与数据均来源于本公司的正式文件、统计报告、 财务报告或有关公开文件。 （五）报告确认及批准 本报告经管理层确认后，于 2025 年 3 月 26 日通过公司董事会审议通 过。 一、关于本报告 本报告是唐山冀东水泥股份有限公司（简称公司或本公司）发布的第 十六份社会责任报告，将系统阐述公司 2024 年度在社会责任及可持续发 展方面的策略、措施及成效。 （一）报告时间 二、公司致辞 2024 年，面对复杂多变的市场环境与艰巨的行业挑战，公司坚守初心、 勇担使命，在高质量发展的道路上稳步前行，积极履行社会责任，致力于 打造可持续发展、 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-026 唐山冀东水泥股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 经测试，公司及子公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值准备 共计 37,811.29 万元，计提项目明细如下： | 序 号 | 减值损失项目 | 本年发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 6,776.05 | | 2 | 存货跌价准备 | 6,634.78 | | 3 | 固定资产减值准备 | 22,970.46 | | 4 | 商誉减值准备 | 1,430.00 | | | 合计 | 37,811.29 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 1.信用减值损失的计提依据 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公 ...

唐山冀东水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定，唐山冀东水泥股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事吴鹏、王建新、何捷的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事吴鹏、王建新、何捷的任职经历以及签署的 相关自查文件，吴鹏、王建新、何捷未在公司担任除独立董事、专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事吴鹏、王建新、何捷符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...