冀东水泥:董事会决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-019 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理 人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及报告摘要>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年年度报告》《唐山冀东水泥股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案需提交公司 202 ...