冀东水泥:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第六次会议审议，公司决定于 2024 年 9 月 24 日下午 14:30 在北京市东 城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心召开 2024 年 第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-059 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第六次会议 审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 （一）会议召开届次：2024 年第二次临时股东大会 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 24 日（星期二） 下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 24 日 ...