徐工机械:第九届董事会第十八次会议（临时）决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-23 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第十八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十八次会议（临时）通知于 2024 年 6 月 19 日（星期 三）以书面方式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）以非 现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人， 实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、 邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、 杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 - 1 - 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 ...