晨鸣纸业:年度股东大会通知

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-011 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议决 议，公司定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将会议情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 截止2024年5月6日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现 场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股 东），或在网络投票时间内参加网 ...