岭南控股:董事会十届三十五次会议决议公告

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-047 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十届三十五次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三十五 次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8 人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上 披露的《公司章程（2023 年 10 月）》和《公司章程修订对比表》）； 根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规章的 ...