岭南控股:董事会十一届一次会议决议公告

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-059 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届一次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届一 次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日 以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人， 实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事李峰先生主持，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意选举李峰先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期 与本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员 ...