岭南控股:2023年第一次独立董事专门会议的审查意见

广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于2023年12月12日以通讯方式召开了2023年第一次独立董事专门会议。会议通 知于2023年12月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。与会独立董事共同推举沈洪涛女士为独 立董事专门会议的召集人和主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至董事会十一 届二次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下： 二○二三年十二月十二日 一、关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案； 经审查，独立董事认为：公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司 （以下简称"岭南集团"）本次将其持有的山东星辉都市酒店管理集团有限公 司（以下简称"都市酒店"）70%股权委托公司的全资子公司广州岭南国际酒 店管理有限公司（以下简称"岭南酒店"）进行管理， ...