岭南控股:独立董事管理办法（2023年12月）

广州岭南集团控股股份有限公司 独立董事管理办法 （2023 年 12 月） (尚需提交公司最近一次股东大会审议) 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进广州岭 南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司 实际，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则、公司 章程和本办法的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照相关法律法规、公司章程和本办法 针对相关事项享有特别职权。 ...