柳工:董事会决议公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-89 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日以电 子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在 公司总部如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中外部董事苏子孟先 生、董佳讯先生、王建胜先生、独立董事陈雪萍女士、李嘉明先生、邓腾江先生、黄志 敏女士均采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。会议由董事长曾光安 先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合 法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司 2023 年第三季度报告。 公司董事、监事、高管分别对公司 2023 年第三季度报告出具了书面确认意见。 表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：127084 债券 ...