柳工:第九届董事会第十七次会议决议公告

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 第 1 页，共 6 页 柳工董事会公告 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-96 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 17 日以电 子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在 公司总部如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中外部董事董佳讯先 生、王建胜先生采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。会议由董事长 曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定，合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司十四·五战略规划〉的议案》 1. 鉴于近年来国家宏观经济和公司主业所在行业市场发生的巨大变化，为保证公 司中长期战略执行的有效性，董事会同意修订《公司十四·五战略规划》，对未来 3∽5 年 的经营目标和战略举措作出 ...