柳工:S19广西柳工机械股份有限公司独立董事专门会议制度（2024）

柳工独立董事专门会议制度 广西柳工机械股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年3月） 第 1页，共 4页 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进独立董事高效履职，建立健全独立董事专门会议运作机制， 更好地维护中小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 《广西柳工机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，结合公司情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当为独 立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事专门会议应当定期或不定期依照程序采用现场、通讯方式 （包括视频、电话等）或 ...