柳工:柳工第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议（未签章）

第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 广西柳工机械股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+通讯）召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件送达给全体独立董事，会议应到独立董事 4 人， 实到独立董事 4 人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司 第九届董事会第二十次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见： 一、《公司关于符合2023年股票期权激励计划预留授予条件并向激励对象授予预留 股票期权的议案》 经核查，2023 年股票期权激励计划已经按照相关法律、法规以及《公司章程》的要 求履行了必要的审批程序，公司的经营业绩、激励对象等实际情况均符合公司《2023 年 股票期权激励计划（草案修订稿）》的行权条件，本次预留股份授予条件已达成。 本次预留股份授予名单的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《2023 年 ...