柳工:第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 29 日以电子 邮件方式发出召开第九届董事会第二十一次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 5 月 6 日采取通讯表决的方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事 长曾光安先生主持。公司监事会全体监事了解了会议全过程。本次会议通知及召开符 合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，形成如下决 议： 一、审议通过《公司关于不提前赎回"柳工转 2"的议案》 同意公司暂不行使"柳工转 2"的提前赎回权利，不提前赎回"柳工转 2"。同时决定 自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如再 次触发"柳工转 2"的上述有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2024 年 8 月 6 日后的首个交易日重新计算，若"柳工转 2"再次触发有条件赎回条款，公司将再次 召 ...